التخطي إلى المحتوى

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الوحدة والجهات المعنية بالدولة تبذل جهوداً كبيرة في تطوير النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة. خاصة مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم ، وتطور الجريمة ودرجة الاحتراف العالية التي تتبعها. المجرمون تنفيذ خططهم.


جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل اليوم ، عندما استقبل الدكتور حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وحاتم علي المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة. مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ، وأعضاء المكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد المستشار خليل بحجم الشراكة والتعاون بين مصر والإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وحرص البلدين على تعزيز التعاون بينهما في مجال المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيرا إلى أن كما يمتد حجم التعاون بين البلدين الشقيقين إلى تبادل الخبرات من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل في هذا المجال.

وقال إن الاجتماع يأتي استمراراً لمسيرة توثيق العلاقات المصرية الإماراتية ، وهو نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية ، نظراً لخصوصياتها وشراكتها الاستراتيجية وتفهمها القائم على الوعي بالمتغيرات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي. الساحات ، بالإضافة إلى أن البلدين يتبعان سياسة عقلانية تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة وخاصة الجرائم المالية.

وأضاف أن الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية الإماراتية سبق أن وقّعتا مذكرة تفاهم في عام 2017 لتعزيز التعاون المشترك ، حيث تتبادلان طلبات المعلومات على نطاق واسع ، موضحا أن الوحدة المصرية ترسل العديد من الطلبات. طلبات التعاون لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وأن وحدة المعلومات المالية الإماراتية ، ومنذ عام 2015 ، من بين أكبر 3 وحدات استخبارات مالية ترسل إليها الوحدة المصرية طلبات للتعاون.

وتابع: “نسعى لتوسيع التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ليشمل نقل المعرفة وتبادل الخبرات بشأن عملية التقييم المتبادل ، والتي تتم وفق منهجية تقييم الامتثال الصادرة عن الإجراء المالي. وحدة حربية.”

وأشار إلى أن الوحدة المصرية بصفتها الهيئة الوطنية التنسيقية لعملية التقييم بذلت جهودا حثيثة لاستكمال عملية التقييم ، حيث حرصت على التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة في البلاد. الدولة ، وإجراء تقييم وطني من خلال خبراء محليين ، قبل بدء العملية. التقييم الرسمي ، الذي ساعد في تحديد المشكلات التي تمثل أوجه قصور في أنظمة الرقابة ، وأدى إلى حصول مصر على درجات تقييم عالية وظهورها المشرف أمام الهيئات الدولية خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لفريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهو ما أكد بدوره أن مصر لديها فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن الهيئات الدولية أثنت على مصر لاعتمادها استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله ، تتسم بالمرونة ، بما يتوافق مع المستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على هذه الظاهرة. انتشار التسلح وقدرة الوحدة المصرية الكبيرة على الوصول بشكل مباشر وغير مباشر إلى مجموعة واسعة من المعلومات المالية والاستخبارية في هذا المجال.

وأكد أن الوحدة المصرية ، بعد انتهاء التقييم الدولي ، حددت الجوانب الإيجابية الواردة في تقرير التقييم للعمل على تعزيزها ، وكذلك تحديد أوجه القصور لاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجتها ، من خلال التنسيق والتعاون مع وقدمت كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية ، تقريرا يلخص الإجراءات التي اتخذتها مصر في الاجتماع الرابع والثلاثين لفريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، الذي عقد نهاية الشهر الجاري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.